제 7기 정기주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식 을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 11시 00분 2. 장 소 : 인천광역시 부평구 새벌로 14, 본사 4층 대회의실 3. 회의 목적사항 1) 보고사항 ⅰ. 감사보고 ⅱ. 영업보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 결산보고서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억 원) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증(필히지참) - 대리행사 : ①개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이 내 발급분) ②법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이 내 발급분), 사업자등록증 사본 주식회사 센트럴바이오 대표이사 권 민 (직인생략)

주주 여러분, 당사의 임시주주총회 결과 안내드립니다. 소집일시 : 2022년 10월 13일 (목), 11시 소집장소 : 인천광역시 부평구 새벌로 14, 센트럴바이오 대회의실 부의 안건 제 1호 의안 : 사내이사 신성섭 선임의 건(가결) 제 2호 의안 : 기타비상무이사 김판석 선임의 건(가결) 제 3호 의안 : 기타비상무이사 이인세 선임의 건(가결) 제 4호 의안 : 감사 이영길 사임의 건(가결) 제 5호 의안 : 감사 곽성찬 선임의 건(가결) 2022년 10월 13일 인천광역시 부평구 새벌로 14 센트럴바이오 대표이사 권 민

주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 제10조의4항에 의거, 아래와 같이 외부감사인을 선임하였습니다. 이에, 제12조의1항 및 동법 시행령 제18조의1항에 따라 외부감사인 선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다. - 아 래 - 1. 외부감사인명 : 한울회계법인 2. 감사선임기간 : 제 7기 (2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 3. 선임일(계약일) : 2022년 4월 29일 주식회사 센트럴바이오 대표이사 권 민