회사소식
제 7기 정기주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 본 공고로 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식
을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음합니다.
- 아 래 - 1. 일 시 : 2023년 03월 30일(목) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 인천광역시 부평구 새벌로 14, 본사 4층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항 ⅰ. 감사보고 ⅱ. 영업보고 2) 부의안건 제 1호 의안 : 제7기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 결산보고서 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억 원) 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억 원) 4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증(필히지참) - 대리행사 :
①개인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인), 주주(위임인) 개인인감증명서(3개월 이
내 발급분)
②법인: 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 주주(위임인) 법인인감증명서(3개월 이
내 발급분), 사업자등록증 사본
주식회사 센트럴바이오 대표이사 권 민 (직인생략)
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